公告日期：2025-10-23

国浩律师（上海）事务所

关 于

宁波江丰电子材料股份有限公司

向特定对象发行股票

之

法律意见书

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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China

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2025年 10月

目 录

释 义 ...... 3
第一节 引言 ...... 7
一、律师事务所及经办律师简介 ...... 7
二、律师应当声明的事项 ...... 9
第二节 正文 ...... 12
一、本次发行的批准和授权 ...... 12
二、发行人本次发行的主体资格 ...... 19
三、本次发行的实质条件 ...... 20
四、发行人的设立 ...... 24
五、发行人的独立性 ...... 25
六、发起人和股东 ...... 27
七、发行人的股本及其演变 ...... 30
八、发行人的业务 ...... 34
九、关联交易及同业竞争 ...... 38
十、发行人的主要财产 ...... 106
十一、发行人的重大债权债务 ...... 132
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 134
十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 135
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 137
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 140
十六、发行人的税务 ...... 146
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 148
十八、发行人募集资金的运用 ...... 148

十九、发行人的业务发展目标 ...... 157
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 158
二十一、向特定对象发行证券审核关注要点...... 160
二十二、发行人募集说明书法律风险的评价...... 168
二十三、本次发行的总体结论性意见 ...... 168
第三节 签署页 ...... 169
附表一：发行人的中国控股企业...... 170
附表二：实际控制人控制的企业 ...... 197
附表三：发行人拥有的房屋所有权...... 209
附表四：发行人的中国专利权 ...... 214
附表五：发行人投资的其他中国企业 ...... 245
附表六：发行人的银行融资及担保合同...... 257
附表七：发行人投资的以对外投资为主业的企业...... 278

释 义

除非根据上下文应另作解释或者已经标注之解释外，本法律意见书中有关词语具有以下特定含义：

发行人本次向特定对象发行股票，募集总额不超过 194,782.90
本次发行 指

万元资金的行为。

发行人 宁波江丰电子材料股份有限公司，深交所创业板上市公司，证
指

/公司 券简称“江丰电子”，证券代码 300666。

北京江丰 指 北京江丰电子材料有限公司，系发行人的子公司。

广东江丰 指 广东江丰电子材料有限公司，系发行人的子公司。

杭州睿昇 指 杭州睿昇半导体科技有限公司，系发行人的子公司。

合肥江丰 指 合肥江丰电子材料有限公司，系发行人的子公司。

湖南江丰电子 指 湖南江丰电子材料有限公司，系发行人的子公司。

湖南江丰科技 指 湖南江丰科技产业集团有限公司，系发行人的子公司。

江丰复合材料 指 宁波江丰复合材料科技有限公司，系发行人的子公司。

江丰热等静压 指 宁波江丰热等静压技术有限公司，系发行人的子公司。

江丰钨钼 指 宁波江丰钨钼材料有限公司，系发行人的子公司。

江……
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