公告日期：2025-04-28

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的要求和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司董事及高级管理人员履职情况、公司的财务情况等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东权益及促进公司合规治理等方面发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年监事会召开及决议事项

报告期内，公司监事会召开了 8 次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，公司全体监事均出席了 2024 年召开的历次监事会。监事会具体审议事项如下：

序 日期 会议届次 审议事项

号

《关于＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2024
1 2024 年 2 第四届监事会第 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

月 26 日 三十次会议 《关于制定＜株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

《关于公司 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度
2 2024 年 4 第四届监事会第 日常关联交易预计的议案》

月 7 日 三十一次会议 《关于公司与部分全资子公司向银行申请综合授信
额度及提供担保情况的议案》

《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《关于开展沥青期货套期保值业务的议案》

《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》

《关于公司会计政策变更的议案》

3 2024 年 4 第四届监事会第 《公司 2024 年第一季度报告全文》

序 日期 会议届次 审议事项

号

月 24 日 三十二次会议

4 2024 年 6 第四届监事会第 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

月 26 日 三十三次会议

2024 年 8 第四届监事会第 《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》

5 月 25 日 三十四次会议 《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》

《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
2024年10 第四届监事会第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

6 月 9 日 三十五次会议 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》

7 2024年10 第四届监事会第 《公司 2024 年第三季度报告全文》

月 29 日 三十六次会议……
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