公告日期：2025-04-28

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-043
债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会会议”）的会议通知于2025年4月14日通过OA办公系统发出。

2、本次监事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事蒋昭群女士以通讯方式出席，无委托出席情况。

4、本次监事会会议由监事会主席王建凯先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；

公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。《公司2024年度
监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会2024年度的工作情况，因此监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮资讯网”）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、完整、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果。

具体内容详见公司2025年4月28日刊登于巨潮资讯网的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

经审议，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度，相关内部控制制度也能得到有效执行。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司2025年4月28日刊登于巨潮资讯网的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案，是结合2024年度公司盈利状况，综合考虑公司后续发展需求而审慎作出的决策。公司2024年度利润分配
预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议程序合规，不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司2025年4月28日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

五、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审议，监事会认为：2024年度公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。因此，监事会同意公司《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。