公告日期：2025-05-16

中信建投证券股份有限公司

关于北京科蓝软件系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”或“本机构”）作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至 2024 年12 月 31 日持续督导期限已经届满。中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要求，现出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

法定代表人 刘成

本项目保荐代表人 侯顺、张林

项目联系人 侯顺

联系电话 010-65608236

保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司

是否更换保荐人或其他情况 否

三、上市公司的基本情况

发行人名称 北京科蓝软件系统股份有限公司

成立时间 1999 年 12 月 1 日

证券代码 300663

上市时间 2017 年 6 月 8 日

注册资本 478,437,351 元

注册地址 北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 450 室

主要办公地址 北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦

法定代表人 王安京

实际控制人 王安京

董事会秘书 周旭红

联系电话 010-65886011

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2022 年 8 月 30 日

本次证券上市时间 2022 年 9 月 20 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在推荐科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券期间，中信建投证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律法规和中国证监会的有关规定，对科蓝软件进行尽职调查，统筹向不特定对象发行可转换公司债券的各项准备工作；组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提交推荐文件后，中信建投证券主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定提交推荐向不特定对象发行可转换公司债券所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期间，中信建投证券针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导公司合规存放与使用募集资金；督导公司有效执行关联交易管理与信息披露制度；持续关注公司是否为他人提供担保等事项；定期或不定期对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度持续督导报告等相关
文件等。

持续督导期间，公司按照证券监管部门……
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