公告日期：2025-04-29

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-041

债券代码：123167 债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024
年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 时开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 20 日 9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议的地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保 √

暨关联交易的议案》

8.00 《关于 2025 年度公司为子公司提供担保额度 √

的议案》

9.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √

10.00 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司 √

章程>并办理工商变更登记的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

上述议案 5、7、8、9、10 均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东……
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