公告日期：2025-04-29

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-008
圣邦微电子（北京）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会六次
会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日上午 9:10
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

(一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认为：2024 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行政法规的规定，有效地执行了董事会、股东大会各项决议，公司整体经营情况正常。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

与会董事认为：2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，勤勉
尽职，确保董事会科学决策和规范运作。

公司独立董事已分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(三)审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本（以下简称“本预案”）为：拟以截至本预案出具之日的公司总股本 473,745,179 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

本预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将根据实施本预案时股权登记日的总股本按照“现金分红比例和资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额和转增股本总数。

与会董事认为：本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次利润分配及资本公积金转增股本相关的具体事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

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