公告日期：2025-04-19

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-006
圣邦微电子（北京）股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书的公告

独立董事唐春林女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。

特别声明：

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人唐春林女士符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事唐春林女士作为征集人就公司2025年第一次临时股东大会中审议的关于公司2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人唐春林作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的
委托，就公司2025年第一次临时股东大会中审议的关于本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司名称：圣邦微电子（北京）股份有限公司

股票简称：圣邦股份

股票代码：300661

法定代表人：张世龙

董事会秘书：张勤

公司联系地址：北京市海淀区西三环北路87号11层4-1106

邮政编码：100089

联系电话：010-88825397

传真：010-88825397

互联网地址：www.sg-micro.com

电子信箱：investors@sg-micro.com

（二）征集事项

由征集人针对2025年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

提案 提案名称

编码

1.00 《关 于<圣邦微电子（北京）股份有限公 司2025年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司2025年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关
事宜的议案》

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2025年4月18日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，参见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事唐春林女士，其基本情况如下：

1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京科技大学法学学士，中国政法大学MBA；持有中国法律职业资格证书。曾任北京市荣博律师事务所实习律师、律师，北京泽观律师事务所合伙人。现任北京市致宏律师事务所……
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