公告日期：2025-04-19

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-007
圣邦微电子（北京）股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开公司 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第五次会议审议通过后，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 5 月 6日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5月 6日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年 4 月 28日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议的地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D座 1106 室）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025年股票期权激 √

励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025年股票期权激 √

励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权激 √

励计划相关事宜的议案》

2、上述相关议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

4、公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、现场登记时间：2025 年 4 月……
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