公告日期：2025-10-29

北京德恒律师事务所

关于

江苏雷利电机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的

法律意见书

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目录

一、本次发行的批准和授权......8
二、发行人本次发行的主体资格......9
三、发行人本次发行的实质条件......10
四、发行人的设立......15
五、发行人的独立性......16
六、发行人的发起人、股东和实际控制人......18
七、发行人的股本及演变......22
八、发行人的业务......22
九、关联交易及同业竞争......24
十、发行人的主要财产......26
十一、发行人的重大债权债务......29
十二、重大资产变化及收购兼并......30
十三、发行人章程的制定和修改......31
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作......31
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 ......32
十六、发行人的税务......33
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......34
十八、发行人募集资金的运用......35
十九、发行人业务发展目标......39
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......39
二十一、发行人本次发行可转债之募集说明书法律风险的评价......44
二十二、结论意见......44

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所/德恒/本所律师 指 北京德恒律师事务所及其经办律师

发行人/江苏雷利/公 指 江苏雷利电机股份有限公司

司
本次发行/本次发行
可转债/本次发行可

转换公司债券/本次 指 江苏雷利电机股份有限公司本次向不特定对
向不特定对象发行可 象发行可转换公司债券的行为

转换公司债券/本次
可转债

雷利有限 指 常州乐士雷利电机有限公司（曾用名为常州月
华电机有限公司），江苏雷利前身

雷利投资 指 常州雷利投资集团有限公司（曾用名常州雷利
投资有限公司），江苏雷利控股股东

佰卓发展 指 BAI ZHUO DEVELOPMENT LIMITED/佰卓
发展有限公司，江苏雷利股东

电机科技 指 常州雷利电机科技有限公司，江苏雷利全资子
公司

睿驰同利 指 浙江睿驰同利汽车电子有限公司，江苏雷利控
股子公司

工利精机 指 常州工利精机科技有限公司，江苏雷利全资子
公司

江苏世珂 指 江苏世珂电机有限公司，江苏雷利控股子公司

鼎利电机 指 广东鼎利电机科技有限公司，江苏雷利控股子
公司

中科灵犀 指 安徽中科灵犀科技有限公司，江苏雷利控股子
公司

东莞蓝航 指 东莞市蓝航五金科技有限公司，江苏雷利控股
孙公司

星空发展有限公司（XING KONG DEVELOP
星空发展 指 MENT LIMITED），江苏雷利香港全资子公
司

乐士贸易 指 乐士雷利贸易有限公司（LESHI LEILI TRAD
E CO.,LIMITED），江苏雷利香港全资子公司

荣成发展有限公司（RONG CHENG DEVEL
荣成发展 指 OPMENT LIMITED……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。