公告日期：2025-11-28

国联民生证券承销保荐有限公司关于中孚信息股份有限公司
使用自有资金以债转股方式及部分募集资金

向全资子公司增资的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）向特定对象发行股票之保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息使用自有资金以债转股方式及部分募集资金向全资子公司增资事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行
股票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额
504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司、公司子公司中孚安全技术有限公司（以下简称“中孚安全”）及保荐人与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。

二、本次增资的基本情况

为保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，同时基于公司战略规划及经营发展需要，拟进一步增强公司全资子公司中孚安全的资本实力，提升其市场拓展、产品竞争能力，公司拟向全资子公司中孚安全增资 38,000万元，其中使用自有资金以债转股方式增资35,000 万元，使用募集资金增资 3,000
万元。债转股相关债权不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项，及查封、冻结等司法措施。本次增资对象中孚安全为募投项目实施主体，本次增资不涉及募投项目实施主体变更。

具体增资情况如下：

序号 资金/债权来源 以现金方式增资 以债权转股权方式 合计（万元）
（万元） 增资（万元）

1 募集资金 3,000.00 - 3,000.00

2 自有资金 - 35,000.00 35,000.00

合计 3,000.00 35,000.00 38,000.00

增资前后的股权结构如下：

增资前 增资后

股东名称

出资金额（万元） 持股比例 出资金额（万元） 持股比例

中孚信息股份有 77,000 100% 115,000 100%
限公司

三、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

公司名称 中孚安全技术有限公司

统一社会信用代码 913701000761946067

企业类型 有限责任公司

注册资本 77,000 万元

法定代表人 魏东晓

成立日期 2013 年 11 月 12 日

注册地点 山东省济南市高新区舜华路街道舜华路 879 号山东省大数据产业
基地 A 栋 36 至 41 层

一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机软
硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；
集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；商用密码产品销售；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支
持服务；物联网……
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