公告日期：2025-04-29

民生证券股份有限公司

关于中孚信息股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“公司”）向特定对象发行股票之保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意，公司向特定对象发行股
票 34,851,621 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 14.49 元，募集资金总额
504,999,988.29 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 491,430,128.32 元。上述募集资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》（大华验字[2024]000017 号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理。公司、公司子公司及保荐机构民生证券股份有限公司与各募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金投资项目及资金使用情况

根据《中孚信息股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明
书》及实际募集资金净额情况，本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下具体
项目，截至 2025 年 3 月 31 日，本次募集资金投资项目和使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟 已投入募集 募集资金
投入金额 资金金额 使用进度

1 城市级数据安全监测预警整体解决方案 24,000.00 18,574.17 77.39%

2 基于零信任的数据安全解决方案 16,300.00 5,889.46 36.13%

3 电磁空间安全监管项目 8,843.01 4,528.10 51.21%

合 计 49,143.01 28,991.73 58.99%

二、募集资金用途变更情况及原因

（一）募集资金用途变更情况

为提高募集资金使用效率，根据募投项目建设进展，公司计划在募投项目之间进行募集资金拟投入金额调整，将“电磁空间安全监管项目”募集资金投资金
额由 8,843.01 万元调整为 7,843.01 万元，调减金额 1,000 万元；将“基于零信任
的数据安全解决方案”项目募集资金投资金额由16,300万元调整为12,800万元，调减金额 3,500 万元；将“城市级数据安全监测预警整体解决方案”项目募集资
金投资金额由 24,000 万元调整为 28,500 万元，调增金额 4,500 万元。本次调整
后，公司募集资金承诺投资总额不变，具体情况如下：

单位：万元

调整前 调整后 拟使用募
序号 项目名称 拟投入募集 拟投入募 集资金变
资金 集资金 动金额

1 城市级数据安全监测预警整体解决方案 24,000.00 28,500.00 4,500.00

2 基于零信任的数据安全解决方案 16,300.00 12,800.00 -3,500.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。