公告日期：2026-01-22

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-007
深圳市民德电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2026 年 1 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-005），公司将于 2026 年 1月 26 日（星期一）下午 15:00
召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 26 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 1 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 19 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5层，
公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申 非累积投票提案 √

请综合授信及担保额度预计的议案

2、披露情况

以上提案已经公司 2026 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第十八次会议审
议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）、《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

3、特别强调事项

提案 2 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 23 日（星期五：8:30-17:00）。

3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 ……
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