公告日期：2025-09-12

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-059
深圳市民德电子科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00开始。

网络投票时间：2025年9月12日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12
日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月
12 日 9:15-15:00。

3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，
公司会议室。

4、股权登记日：2025年9月5日。

5、会议主持人：董事长许文焕先生。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共60人，
代表有表决权股份77,265,115股，占公司有表决权股份总数的45.4720%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份76,935,038
股，占公司有表决权股份总数的45.2778%。

2、通过网络投票的股东共54人，代表有表决权股份330,077股，占公司有表
决权股份总数的0.1943%。

3、出席本次会议的中小股东（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共56人，
代表有表决权股份4,657,949股，占公司有表决权股份总数2.7413%。其中：
通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份4,327,872股，占公司有
表决权股份总数2.5470%；通过网络投票的中小股东54人，代表有表决权
股份330,077股，占公司有表决权股份总数0.1943%。

（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，公司董事易仰卿先生、黄效东先生，独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参加本次会议。

三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》

1.01 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680 ％ ；反对178,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0172％。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意77,085,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7680 ％ ；反对178,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2310％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意4,478,669股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1511％；反对178,480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8317％；弃权800股……
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