公告日期：2025-04-19

深圳市民德电子科技股份有限公司

独立董事张驰亚 2024 年度述职报告

各位股东暨股东代表：

本人张驰亚，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

本人自 2021 年 5 月起担任公司第三届董事会独立董事，担任第三届董事会薪酬和考核
委员会召集人，同时担任董事会审计委员会委员。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度
股东大会，进行了新一届董事会换届选举，选举本人为公司第四届董事会独立董事，担任第四届董事会薪酬和考核委员会召集人，同时担任第四届董事会审计委员会委员、提名委员会
委员，任期自 2024 年 5 月 10 日起至第四届董事会届满日止。

现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张驰亚，本硕博均毕业于澳大利亚新南威尔士大学，现任哈尔滨工业大学（深圳）电子与信息工程学院教授（青年拔尖人才计划），博士生导师，IEEE/中国电子学会会员，深圳市应急局决策委员会专家。研究方向为智能应急通信（包括无人机、毫米波、智能反射面等技术的工程应用），以及基于信号与图像处理的网络安全。2021 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的有关要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性进行了评估，未发现可能影响本人作

二、参加会议情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年，公司共召开 12 次董事会和 6 次股东大会。报告期内，本人出席公司董事会会
议和股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

姓名 本报告期应参加 本报告期亲自参加 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 董事会次数

张驰亚 12 12 0 0

独立董事参加股东大会次数 6

公司 2024 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2024 年度期间董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案均投了赞成票，不存在对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验。报告期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，审议通过公司日常关联交易、回购公司股份等相关事项。本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）任职董事会下设委员会工作情况

2024 年，作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，在任期内本人组织召开薪酬与考核委员会会议 2 次，依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬的设定。

2024 年，作为董事会审计委员会委员，依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，本人与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见，2024 年任职期间，公司审计委员会共召开 9 次会议。

2024 年 5 月 10 日新一届董事会换届后，本人担任了第四届董事会提名委员会委员，2024
年任职期间，公司第四届董事会提名委员会共召开 2 次会议，依照《公司章程》《董事会提名委员会工作……
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