公告日期：2025-04-19

深圳市民德电子科技股份有限公司

独立董事邢德修 2024 年度述职报告

各位股东暨股东代表：

本人邢德修，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日）严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

公司第三届董事会任期届满后，本人已于 2024 年 5 月 10 日正式离任，不再担任公司独
立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人邢德修，1989 年陕西机械学院财务会计专业毕业，获学士学位；2003 年获北京大学工商管理硕士学位。1989 年至 1995 年任职于国家机械工业部北京自动化研究所，历任助理会计师、会计师、成本科长；1995 年至 1996 年任职于国家机械工业部经济调节与国有资产监督司，担任主任科员；1996 年至 2008 年任职于中国科技开发院，历任财务部副部长、部长，计划财务部部长；2008 年至 2017 年任职于中国科技开发院有限公司，历任经营管理部部长、审计产权部部长、产权管理部部长、产权与风险管理部部长、院长助理和产权与风险管理总监，期间曾先后兼任北京高国科技术有限公司总经理、中国科技开发院芜湖分院有限公司董事长和总经理、中国科技开发院威海分院有限公司执行董事和总经理；2017 年起担任中国科技开发院有限公司总监，自 2020 年起兼任青岛中开院孵化器管理有限公司总经
理和董事长、安丘市中开院孵化器有限公司董事长, 自 2021 年 11 月、2022 年 9 月，先后分
别兼任青岛中开院科技服务有限公司、中开院（宜都）科技孵化有限公司的董事长，自 2022年 11 月起担任中国科技开发院（宜昌）云计算孵化器运营管理有限公司的董事长和总经理。

（二）独立性情况

经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的有关要求。

二、参加会议情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会和 3 次股东大会。报告期内，本人出席公
司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

姓名 本报告期应参加 本报告期亲自参加 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 董事会次数

邢德修 4 4 0 0

独立董事列席股东大会次数 3

公司 2024 年在本人任期内召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2024 年度任期内董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案投了赞成票，不存在对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
（二）出席独立董事专门会议的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2024 年度任职期间经营活动情况进行了认真的了解和查验。本人任职期间，公司共召开独立董事专门会议 4次，审议通过公司日常关联交易、回购公司股份等相关事项。本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）任职董事会下设委员会工作情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持召开审计委员会会议 4 次，依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织审议公司 2024 年日常关联交易预计的议……
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