公告日期：2025-04-19

深圳市民德电子科技股份有限公司

独立董事辛乾 2024 年度述职报告

各位股东暨股东代表：

本人辛乾，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2024 年度任职期间（2024 年 5 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日）严格按照《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，进行了新一届董事会换届选举，选
举本人为公司第四届董事会独立董事，担任第四届董事会审计委员会召集人，同时担任第四
届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年 5 月 10 日起至第四届董事会届满日止。
现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人辛乾，2011 年厦门大学会计学本科毕业，获管理学学士学位，2015 年获新加坡国立大学应用经济学硕士学位，2019 年获香港大学会计学博士学位。2019 年至今，任职于哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院，担任助理教授、副教授。2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性的有关要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人满足担任独立董事的独立性要求。

二、参加会议情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

独立董事出席董事会情况

姓名 本报告期应参加 本报告期亲自参加 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 董事会次数

辛乾 8 8 0 0

独立董事参加股东大会次数 3

2024 年度任职期间公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2024 年度任职期间董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案均投了赞成票，不存在对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
（二）出席独立董事专门会议的情况

2024 年度任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）任职董事会下设委员会工作情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持召开审计委员会会议 5 次，依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织审议公司对财务负责人、内部审计负责人的提名与聘任，以及第二季度、第三季度审计部提交的内部审计报告、2025 年度内部审计工作计划，聘任会计师事务所等事宜。在日常工作中，也不定期对公司审计工作进行指导，本人凭借在财务会计领域的丰富积累，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司高质量发展起到了积极的作用。

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在任期内本人组织召开薪酬与考核委员会会议1 次，依照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织实施了公司高级管理人员 2024 年薪酬的设定。

上述专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）募集资金的使用……
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