公告日期：2025-04-19

深圳市民德电子科技股份有限公司

独立董事张波 2024 年度述职报告

各位股东暨股东代表：

本人张波，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日）严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

公司第三届董事会任期届满后，本人已于 2024 年 5 月 10 日正式离任，不再担任公司独
立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张波，1985 年毕业于北京理工大学，获半导体学士学位；1988 年毕业于电子科技
大学，获半导体硕士学位。1988 年至 1996 年任电子科技大学教师；1996 年至 1999 年作为
美国 Virginia 理工大学访问教授；1999 年至今任电子科技大学教授，电子科技大学集成电路研究中心主任，兼（曾）任成都市半导体行业协会首席专家、四川省电子学会半导体集成技术专委会主任、国家“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”科技重大专项总体组专家、国家“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”科技重大专项总体组特聘专家，国家自然科学基金委员会第十二届专家评审组专家、国家集成电路人才培养基地专家组专家等。历任中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、佛山市联动科技股份有限公司独立董事
等。2021 年 5 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规中对独立董事独立性

二、参加会议情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024 年任职期间，公司共召开 4 次董事会和 3 次股东大会。报告期内，本人出席公司
董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事出席董事会情况

姓名 本报告期应参加 本报告期亲自参加 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 董事会次数

张波 4 4 0 0

独立董事列席股东大会次数 3

公司 2024 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2024 年度期间董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，本人对董事会审议的议案投了赞成票，不存在对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2024 年度任职期间经营活动情况进行了认真的了解和查验。本人任职期间，公司共召开独立董事专门会议 4次，审议通过公司日常关联交易、回购公司股份等相关事项。本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）任职董事会下设委员会工作情况

2024 年任职期间，本人作为提名委员会委员，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，2024 年任职期间，提名委员会共召开 1 次会议，依照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，提名并审查新一届的董事候选人。

上述专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案均进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率。

三、独立……
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