公告日期：2025-04-19

深圳市民德电子科技股份有限公司

2024年监事会工作报告

2024年，深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法

规及规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法

律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董

事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益；

2024年，公司顺利完成了新一届监事会换届选举。现将2024年监事会主要工作

情况汇报如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开了11次监事会会议，会议的召集与召开程

序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司

法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

序号 日期 届次 审议通过事项

2024 年 1 月 12 第三届监事会第 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1 日 二十二次会议

审议通过《关于收购浙江广芯微电子有限公司部分股权的议

2024 年 1 月 29 第三届监事会第 案》

2 日 二十三次会议 《关于签订股权收购意向书的议案》

《关于回购公司股份方案的议案》3 项议案

审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

2024 年 4 月 19 第三届监事会第 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
3 日 二十四次会议 项审计说明>的议案》

《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、
项目贷款额度及相关担保事项的议案》

《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》

《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》

《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议

案》

《关于回购公司股份方案的议案》等 13 项议案

2024 年 4 月 26 第三届监事会第 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

4 日 二十五次会议 《关于减少注册资本并修订<公司章……
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