公告日期：2025-04-19

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-023
深圳市民德电子科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关
规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市民德电子科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3731 号）批复，深圳
市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）向特定对象
发行人民币普通股（A 股）10,993,843 股，发行价为每股人民币 45.48 元，本次
募集资金总额为人民币 499,999,979.64 元，扣除不含税发行费用人民币
5,669,845.87 元，募集资金净额为人民币 494,330,133.77 元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 5 日对公司向特定对象发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2022]第 ZL10002 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 494,330,133.77

减：以前年度已使用金额 452,825,553.59

减：本报告期使用金额 38,053,608.16

加：募集资金利息收入和收益扣减手续费净额 6,828,130.93

减：节余募集资金永久补充流动资金金额 10,279,102.95

募集资金专户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。

根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。2022 年 1 月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行）及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议、2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 42,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。

2022 年 1 月 12 日，公司发布了《关于注销部分募集资金账户的公告》（公
告编号：2022-00……
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