公告日期：2025-04-19

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-
022

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方
式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席林新畅先生召集并主持，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2024年监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024 年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019、2025-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2024年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政
策，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：202……
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