公告日期：2025-04-19

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-

027

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于2025年5月9日（周五）下午15:00召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00开始。

网络投票时间：2025年5月9日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日
上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9
日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第 一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月6日。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月6日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理 人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层， 公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 √

告>的议案》

8.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》 作为投票对象的子
议案数：（5）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。