公告日期：2025-04-19

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-
024

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月8日第四届董事会第二次独立董事专门会议，于2025年4月18日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

1、独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案，综合考虑了公司实际经营、资金情况和未来发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度不进行利润分配，并同意将该方案提交董事会审议。
2、董事会审议情况

董事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-113,915,823.75元，加上年初未分配利润333,861,155.59元，减当
年派发现金股利5,133,752.16元，截至2024年末，合并报表可供分配的未分配利润为人民币214,811,579.68元，资本公积余额为568,033,129.61元。截至2024年末，母公司报表可供分配的未分配利润为人民币190,579,130.66元，资本公积余额为611,145,932.87元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.7条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入本章所述现金分红金额”，公司2024年使用现金回购股份并注销的金额为29,995,673.82元，上述回购股份1,509,600股已于2024年5月6日注销；同时，鉴于公司2024年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2024年度利润分配预案说明

1、公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） - 5,133,752.16 15,694,061.10

回购注销总额（元） 29,995,673.82 - -

归属于上市公司股东的 -113,915,823.75 12,555,711.78 89,710,175.68
净利润（元）

研发投入（元） 27,684,713.09 26,479,315.09 24,806,910.48

营业收入（元） 409,439,142.53 399,509,326.59 518,197,303.02

合并报表本年度末累计 214,811,579.68

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 190,579,130.66

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 20,827,813.26

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 29,995,673.82

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 -3,883,312.10

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销……
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