公告日期：2026-08-25

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-056
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修正可转债转股价格议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

4、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 24 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 08 月 24 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 24 日的 9:15 至 15:00 的任
意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地址：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号二楼会议室

5、本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于 2026 年 8

月 7 日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相

关议案内容均已依法披露。

6、出席本次股东会的股东及股东代理人共计850 人，代表股份数 159,340,433

股，占公司股份总数的 14.1431%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 7

人，代表股份数 152,727,408 股，占公司股份总数的 13.5562%；通过网络投票的

股东共 843 人，代表股份数 6,613,025 股，占公司股份总数的 0.5870%。

7、本次股东会由公司董事长李勍先生主持。除上述股东及股东授权的代理

人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司

聘请的见证律师。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决
提案名称 股数 股数

编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股）

总 表

《关于董 98.2621 1.6254 0.1125 0.0175

决 情 156,543,726 2,589,487 % 179,273 % 27,947 %

事会提议 %

况

向下修正

1.00 “ 晶 瑞 转 ……
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