公告日期：2026-02-13

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-010
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于2026年1月28日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2026年2月12日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年2月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共计1,074人，代表股份数180,863,730股，占公司股份总数的16.8563%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共8
人，代表股份数171,699,199股，占公司股份总数的16.0022%；通过网络投票的股东共1,066人，代表股份数9,164,531股，占公司股份总数的0.8541%。

除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》等的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第四届董事会第十二次会议提请审议的以下4项议案进行了审议，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》

表决结果：同意12,784,318股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.3018%；反对1,962,485股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的12.9409%；弃权418,133股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.7572%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意11,571,132股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的82.9368%；反对1,962,485股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的14.0662%；弃权418,133股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.9970%。

关联股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意176,495,042股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.5845%；反对4,006,155股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.2150%；弃权362,533股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2004%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意9,583,062股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的68.6872%；反对4,006,155股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的28.7144%；弃权362,533股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.5985%。

3、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度担保额度的议案》

表决结果：同意176,310,542股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的97.4825%；反对4,126,355股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.2815%；弃权426,833股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2360%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意9,398,562股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数的67.3648%；反对4,126,355股，占出席会议中小股东（含网……
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