公告日期：2026-02-13

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-013
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞电材”）整体战略规划，为寻求符合公司战略发展方向的投资机会、储备和培育优质项目资源，同时充分借助专业投资管理机构的资源与能力，实现专业投资管理机构、公司产
业资源和金融资本的良性互动，公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的议案》，公司拟出资人民币 4,000 万元与黄冈市兴黄投资引导基金有限公司（以下简称“黄冈引导基金”）、黄冈高新产业投资集团有限公司（以下简称“黄冈高新”）、马鞍山基明私募基金管理有限公司（原名马鞍山基石浦江资产管理有限公司，以下简称“基明基金”）共同投资成立黄冈市发展新质生产力区域母基金合伙企业一期（有限合伙）（以经市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“合伙企业”、“本基金”或“产投基金”）。具体情况如下：

一、交易概述

（一）本次对外投资成立产投基金的基本情况

2026 年 2 月 12 日，公司与黄冈引导基金、黄冈高新、基明基金共同签署了
《黄冈市发展新质生产力区域母基金合伙企业一期（有限合伙）合伙协议》（以下简称“协议”、“本协议”、“《合伙协议》”），协议约定：公司与黄冈引导基金、黄冈高新、基明基金共同投资成立黄冈市发展新质生产力区域母基金合伙企业一期（有限合伙），合伙企业认缴出资总额为 20,000 万元。其中黄冈引导基金、黄
冈高新、公司作为有限合伙人分别以现金方式认缴出资人民币 5,000 万元、10,800万元、4,000 万元，出资比例分别为 25%、54%、20%；基明基金作为普通合伙人以现金方式认缴出资人民币 200 万元，出资比例为 1%；基明基金为合伙企业的管理人、执行事务合伙人。

（二）关联关系概述

合伙企业的普通合伙人、管理人、执行事务合伙人均为基明基金，公司董事长李勍先生在基明基金担任董事，如阳投资管理（上海）有限公司（以下简称“如阳投资”，其中李勍先生直接持有如阳投资 53.01%的股权，公司控股股东新银国际有限公司直接持有如阳投资 46.99%的股权，新银国际有限公司实际控制人为罗培楠）持有基明基金 30%的股权，李勍先生通过如阳投资间接控制基明基金30%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，基明基金为公司的关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。

（三）本次对外投资履行的审批程序

2026 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，全体非关联董事
一致审议通过了《关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的议案》，关联董事李勍先生已回避表决，董事罗培楠女士作为关联董事李勍先生的配偶已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，本次对外投资事项需提交股东会审议，关联股东需回避表决。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

（一）基明基金

1、基本情况

企业名称：马鞍山基明私募基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91340500MA2NGEPE0C

法定代表人：赵忆波

成立日期：2017 年 3 月 29 日

注册地址：安徽省马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号现代产业孵化园 2
号楼 505 室

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：赵忆波持股 40%，如阳投资管理（上海）有限公司持股 30%，北京东极创业投资管理有限公司持股 30%。

实际控制人：赵忆波

主要投资领域：科技、医疗健康、文化、消费服务等领域。

是否以直接或间接形式持有公司股份：否

2、主要财务数据

2024 年度，基明基金实现营业收入 1,123.41 万元，净利润 925.23 万元（数
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