公告日期：2026-02-13

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-015
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 4 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026年 3 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 26 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于与专业机构共同投资成立并购基金暨关联交易的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于与专业机构共同投资成立产投基金暨关联交易的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

2、上述议案 1、2，与该议案有关联关系的股东需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

3、上述议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上表决通过。

4、上述议案表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议并通过，具体内容详见公司于
2026 年 2 月 13 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代……
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