公告日期：2026-01-28

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-004
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易执行及

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易执行与预计概述

1、2025 年日常关联交易执行情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2025 年 1 月 24 日、
2025 年 2 月 12 日召开了第三届董事会第四十七次会议、2025 年第一次临时股东
大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司（包括子公司）与关联方丸红集团（系丸红株式会社及其旗下控股子公司之总称）发生与日常经营相关关联交易总额不超过 12,250 万元；预计 2025 年度公司全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（以下简称“晶瑞新能源”，含其全资子公司渭南美特瑞科技有限公司，以下简称“渭南美特瑞”）分别与渭南市华州区工业区供水有限公司（以下简称“渭南供水”）、派尔森创新科技股份有限公司（以下简称“派尔森创新科技”）发生与日常经营相
关关联交易总额不超过 370 万元、1,600 万元；预计 2025 年度公司全资三级子公
司晶瑞国际有限公司（以下简称“晶瑞国际”）与关联方新银国际有限公司（以下简称“新银国际”）发生与日常经营相关关联交易总额不超过 60 万元。

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，增加与关联方丸红集团 2025

年度日常关联交易预计额度，由不超过 12,250 万元增加至不超过 15,700 万元。

其中公司（包括子公司）向丸红集团采购光刻胶、高纯化学品等原材料、液体硫

磺等关联交易预计额度由不超过 11,550 万元增加至 15,000 万元；公司（包括子

公司）向丸红集团销售光刻胶、硫酸、NMP 等关联交易预计额度保持不变仍为

700 万元。

除与关联方丸红集团发生的关联交易有部分超出外（金额较小，未达到信息

披露标准），其他 2025 年实际发生的与日常经营相关的关联交易金额均在授权额

度内。

2、2026 年关联交易预计情况

2026 年 1 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，会议以 6 票同

意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交

易执行及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度公司（包括子公

司）与丸红集团发生与日常经营相关关联交易总额不超过 41,150 万元；预计 2026

年度公司全资子公司晶瑞新能源（含其全资子公司渭南美特瑞）分别与渭南供水、

派尔森创新科技发生与日常经营相关关联交易总额不超过 310 万元、360 万元；

预计 2026 年度公司全资三级子公司晶瑞国际与新银国际发生与日常经营相关关

联交易总额不超过 80 万元。董事罗培楠女士、李勍先生及李毅先生为关联董事，

对此议案回避表决，本议案尚须获得公司 2026 年第一次临时股东会批准，届时

新银国际有限公司、李勍先生及李毅先生的关联方将作为公司关联股东对此议案

回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计的具体情况

根据公司 2026 年度的生产经营计划，预计 2026 年度公司（包括子公司）与

关联方发生与日常经营相关关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类 关联交易 2026年度合同 2026 年度已 2025 年度发
别 关联人 关联交易内容 定价原则 签订金额或预 发生金额 生金额
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。