公告日期：2025-12-13

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会战略发展委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展需要，增强本公司核心竞争力，确定本公司发展规划，完善本公司法人治理结构，规范董事会战略发展委员会（以下简称“本委员会”）的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本议事规则。

第二条 本委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究本公司长期发展战略和重大投资决策，并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 本委员会由四名董事组成。

第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。

第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门对本委员会委员资格的要求。

第六条 本委员会设召集人一名，由本委员会委员选举产生，负责主持本委员会工作。

召集人的主要职责权限为：

（一）主持委员会会议，签发会议决议；

（二）提议和召集定期会议；

（三）提议召开临时会议；

（四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；

（五）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰、明确的结论，结论包括：
通过、否决或补充材料再议；

（六）确定每次委员会会议的议程；

（七）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；

（八）本议事规则规定的其他职权。

第七条 本委员会委员任期与董事一致，委员任期届满，可连选连任。期间若有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第六条规定补足相应委员人数，补充委员的任职期限截至本届委员会任期结束。

第八条 委员的主要职责权限为：

（一）根据本议事规则规定按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；

（二）提出本委员会会议讨论的议题；

（三）为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料；

（四）充分了解本委员会的职责以及其本人作为本委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发展情况，确保其履行职责的能力；

（五）充分保证其履行职责的工作时间和精力；

（六）本议事规则规定的其他职权。

第九条 本委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作联络和会议组织等工作。工作组由董事会办公室协调和提名，具体组成由本委员会决定。工作组成员应仅从本公司员工中选任，其任期由本委员会根据需要确定。
工作组的职责包括但不限于：

（一）负责本委员会的日常运作；

（二）安排本委员会会议，并负责会议记录；

（三）负责做好本委员会决策的前期准备工作，对提请委员会审议的材料进行审核，确保管理层以适当方式向本委员会提交报告及会议文件；

（四）协调安排委员列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究工作；

（五）协助委员掌握相关信息，要求管理层提供相关资料和材料；

（六）负责本委员会与本公司其他委员会的协调工作；

（七）其他由本委员会赋予的职责。

第十条 工作组成员可列席本委员会会议，必要时亦可邀请董事、高级管理人员、相关部门负责人列席本委员会会议。

第三章 职责权限

第十一条 本委员会的主要职责权限：

（一）研究本公司长期发展战略并向董事会提出建议；

（二）研究本公司重大投资决策并向董事会提出建议；

（三）董事会授权的其他事宜。

第十二条 本委员会可向董事会提交议案，由董事会审议决定。

本委员会应将所有研究讨论情况，以报告、建议和总结等形式向董事会提供有关的材料和信息，供董事会研究和决策。

第十三条 本委员会有权要求公司高级管理人员对本委员会的工作给予充
分的支持，并对其提出的问题尽快做出全面的回答。

第十四条 公司高级管理人员应全面支持本委员会工作，确保及时向本委员会提供为履行其职责所必需的信息。向……
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