公告日期：2025-11-28

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-115

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖
北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基
金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市
国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖
北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 17 日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股

份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030004 号）
（以下简称“《问询函》”），并于 2025 年 8 月 28 日披露了《晶瑞电子材料股份

有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重
组报告书”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股

份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行
了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的
释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节 修订情况

中介机构声明 更新《审计报告》、《备考审阅报告》文号。

鉴于原重组报告书中的财务数据有效期届满，1、本次更新报告期为
释义 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，并相应修改报告期表述；2、
更新《审计报告》、《备考审阅报告》文号；3、新增财务投资人释义

1、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（四）本次交易涉及的发行股份
情况”中对发行价格、发行数量、发行后占上市公司总股份比例、锁定
期安排进行了更新；

2、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（二）本次交易对上市公司股权
重大事项提示 结构的影响”中对持股数量、持股比例进行了更新；

3、对“一、本次交易方案简要介绍”之“（三）本次交易对上市公司主要
财务指标的影响”中对更新报告期后的备考财务数据进行了更新；

4、对“本次交易中对中小投资者权益保护的安排”之“（七）本次交易摊
薄即期回报情况及相关填补措施”中对更新报告期后的备考财务数据
进行了更新；

1、删除“一、与本次交易相关的风险”之“（五）本次交易摊薄即期回报
的风险”；

重大风险提示 2、将“二、本次交易后上市公司面临的风险”之“（二）”由“标的公司尚
未盈利的风险”修改为“标的公司盈利不及预期的风险”并更新报告期数
据。

1、对“一、本次交易的背景”之“（三）下游市场需求的持续增长”进行
了更新；

2、对“二、本次交易的目的”之“（四）提升上市公司未来营运能力”进
行了更新；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。