公告日期：2025-10-24

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-110
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经
全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 10 月 21 日以电话
及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《公司 2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 23 日

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