公告日期：2025-04-24

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-039
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本
次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 4 月
24 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

《 公 司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事周庆丰先生、李明先生、李晓强先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据各位独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》，编写了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会对独董独立性评估的专项意见》的具体详细内容于2025年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理提交的《公司 2024 年度总经理工作报告》，认为 2024
年公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。公司建立了完善的法人治理结构，各项业务有序稳步推进。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2025 年 4 月 24 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于<公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》

《公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》详细内容于
2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对本事项进行了核查并发表……
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