公告日期：2025-04-24

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-040
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2025 年 4 月 22 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 4
月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》详细内容于 2025 年 4 月 24
日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》详细内容于 2025 年 4 月 24 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够为编制真实、公允的财务报表以及公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供合理的保证。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2025 年 4 月 24 日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于<公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况。

《公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》详细内容于
2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 202……
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