公告日期：2025-04-24

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-053
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，认真履行监督职责，依法独立行使职权。报告期内，公司监事参加了股东大会，列席了董事会会议，对公司重大事项的决策程序、合规性进行了监察、对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、总经理与其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现根据 2024 年度监事会工作情况，拟定了 2024 年度监事会工作报告，请予以审议。

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会的工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成

符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，全体

监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公

司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 会议召开时间 会议审议议案

第三届监事会第 1、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理
1 二十九次会议 2024 年 1 月 18 日 的议案》

2、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》

1、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第三届监事会第 5、《关于<公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的
三十次会议 专项报告>的议案》

2 2024 年 4 月 26 日 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

9、《关于<公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报
告>的议案》

10、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

11、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

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