公告日期：2025-01-25

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-010

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七
次会议决议，公司决定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现

将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第三届董事
会第四十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 2月 12日（星期三），下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的时间为 2025 年 2 月 12日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深交所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 2月 6日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

8、会议地点：苏州市吴中区善丰路 168 号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交 √

易预计的议案》

2.00 《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》 √

3.00 《关于公司及子公司 2025年度担保额度的议案》 √

4.00 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议 √

案》

上述议案 1-4 的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 3 为股东大会特别决议事项，须……
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