公告日期：2025-10-25

董事会决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-044

烟台正海生物科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次

会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以

电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其

中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋侃、 赵丽、张东刚、宋希亮、王辉、李江华，会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法
有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监

会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2025 年第三季度报

告》。

2、关于聘任公司合规审计部负责人的议案

董事会决议公告

经董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任房玲女士为公司合规审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

房玲女士的简历详见附件。

3、关于制定及修改公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了制定及修改，具体情况如下：

（1）关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。

（2）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。

（3）关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。

（4）关于修改《总经理工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。

（5）关于修改《董事会秘书工作细则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。

（6）关于修改《内部审计管理制度》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。

董事会决议公告

本议案已经审计委员会审议通过。

（7）关于修改《内部控制规则》的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占
出席董事总票数的 100%，表决通过。

本议案已经审计委员会审议通……
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