公告日期：2025-05-06

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-021
烟台正海生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会
于 2025 年 5 月 6 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生
物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决 方式。其中：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭焕祥先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计 125 人，代表公司股份 79,418,912 股，
占公司股份总数的 44.1216%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份 78,548,374 股，占
公司股份总数的 43.6380%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共计 122 人，代表公司有表决权的股份数为 870,538 股，
占公司股份总数的 0.4836％。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 122 人，代表股份 870,538 股，占公司股份总数的 0.4836%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

（1）总表决情况：同意 79,187,199 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7082%；反对 195,213 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2458%；弃权 36,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0460%。
（2）中小股东表决情况：同意 638,825 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 73.3828%；反对 195,213 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的22.4244%；弃权 36,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.1928%。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

（1）总表决情况：同意 79,189,499 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7111%；反对 192,913 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2429%；弃权 36,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0460%。
（2）中小股东表决情况：同意 641,125 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 73.6470%；反对 192,913 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份22.1602%；弃权 36,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.1928%。
3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

（1）总表决情况：同意 79,187,199 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7082%；反对 195,013 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2455%；弃权 36,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0462%。
（2）中小股东表决情况：同意 638,825 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 73.3828%；反对 ……
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