公告日期：2025-04-29

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-020

烟台正海生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六

次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 6 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。

公司已于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于

召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-013），本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜再次提示如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过，决
定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 25 日（星期五）

7、出席对象：？

（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代

理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

上述提案已经 ……
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