公告日期：2025-04-22

董事会决议公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-018

烟台正海生物科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电

子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其中

以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、Qun Dong、宋侃、赵
丽、张超、倪霆、宋希亮、王辉、李江华。会议由郭焕祥先生主持，监事许月莉、
潘励山、宋广平列席会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席董事总票数的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《2025 年第一季度报

告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

董事会决议公告

2、深交所要求的其他文件
特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 4 月 22 日

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