公告日期：2025-11-12

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2025-083

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议
案》，决定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 2:00 召开公司 2025 年第四次临时
股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 2:00。

网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年
12 月 1 日（现场股东会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 12 月 1 日（现场股东会召开当
日）9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 11 月 24 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）公司股东：截至股权登记日（2025 年 11 月 24 日）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络股票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：

浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票表决

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》 √

2.00 《关于关联交易预计事项的议案》 √

特别说明：

1、上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公
司 2025 年 11 月 12 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、本次股东会在审议的议案会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出……
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