公告日期：2025-04-24

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人程博作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：
一、 独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人程博，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历，南京审计大学会计学院会计学教授，高级会计师，博士生导师，财政部首届可持续披露准则咨询专家，中国会计学会环境与资源会计专业委员会委员，江苏省会计学会会计理论与准则专业委员会委员，浙江省管理会计咨询专家。1995年参加工作，先后在企业担任出纳、会计、审计、财务经理职务，2008 年进入
高校工作。并于 2012 年 4 月参加上海证券交易所第 19 期独立董事资格培训，取
得独立董事资格证书（编号：06392）。现任上海新朋实业股份有限公司（002328）独立董事、协鑫集成科技股份有限公司（002506）独立董事。2022 年 4 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

1、独立董事任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股份，也未在直接或间接持有 5%或以上公司股份的股东单位或者公司单位任职。

2、独立董事任职期间，本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，在本人任职期间，积极参加公司的董事会、股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，公司共召开 6 次
董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本报告期 本报告期应

独立董事 实际出席 委托出席 缺席 实际出席
应参加董 参加股东大

姓名 次数 次数 次数 次数

事会次数 会次数

程博 6 6 0 0 3 3

本人作为公司独立董事本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的各项会议。认真审议董事会各项议案，利用自身专业知识为董事会经营决策提供参考意见，同时以谨慎的态度行使表决权。公司 2024 年度召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审议程序，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2024 年度，公司审计委员会共计召开 5 次会议，本人积极履行相关监督和
核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议，对定期报告、募集资金存放和使用的专项报告、内部控制评价报告、利润分配预案、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和变更会计师事务所等相关事项进行了审议。

2、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内召开独立董事专门会议 2 次，本人均按时亲自出席。会议合法、有效，经认真审阅公司提供的相关资料，并与相关人员进行了充分沟通，本人就会议议案均发表了同意的独立意见。

（三）沟通交流情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护公司全体……
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