公告日期：2025-10-10

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-094
江苏金陵体育器材股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9
日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过换届相关议案。第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公
司证券事务代表的议案》。2025 年 9 月 15 日召开了职工大会，选举徐燕女士为
职工代表董事。本次董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会及选举董事长

公司第八届董事会成员为李春荣、李剑刚、孙军、赵育龙、陈和平、陈建忠、黄雄及徐燕（职工董事）。

公司董事会选举李春荣先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历详见附件）

二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

1、战略委员会：（3 人）

李春荣（主任委员）、李剑刚、黄雄

2、审计委员会：（3 人）

陈和平（主任委员）、李春荣、黄雄

3、提名委员会：（3 人）

陈建忠（主任委员）、李春荣、陈和平

4、薪酬与考核委员会：（3 人）

黄雄（主任委员）、李春荣、陈建忠

第八届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。

上述委员会委员任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理：李剑刚

副总经理：孙军、赵育龙、武东国

董事会秘书：孙军

财务总监：孙军

上述人员任期三年，任职期限为自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书孙军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员（简历详见附件），任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

四、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：林淳才

证券事务代表林淳才先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
林淳才先生（简历详见附件），任期三年，任职期限为自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：孙军、林淳才

联系地址：江苏省张家港市南丰镇兴园路 88 号

联系电话：0512-58983911

传真：+86-512-58623888

电子邮箱：sunjun@jlsports.com

五、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日

1.李春荣，男，汉族，1951 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居
留权，大学学历。历任张家港金体国际贸易有限公司执行董事、总经理，江苏金陵体育器材股份有限公司研发中心主任，现任张家港金陵置业有限公司监事，江苏金陵体育器材股份有限公司董……
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