公告日期：2025-04-22

江苏金陵体育器材股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人陈建忠，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，专职律师。工作期间历任诺亚控股有限公司律师，现任上海汉盛（张家港）律师事务所律师。任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、参加会议情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 10 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态
度，本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）任职董事会各专门委员会的工作情况

2024年度，本人在专门委员会的履职情况如下：公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员均亲自参加并按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》的规定履行主任委员职责，充
分发挥了独立董事作用。

本人作为公司提名委员会主任委员，2024 年度任职期间本人作为提名委员会委员参与了 2 次提名委员会会议，对公司提名聘任公司副总经理候选人、调整董事会专门委员会委员的事项提出了建设性意见。同时，本人作为薪酬与考核委员会委员参与了 1 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究探讨，并对考核体系等事项提出了建设性意见，忠实地履行了专门委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024年本人任职期间，公司共计召开2次董事会独立董事专门会议。本人出席2次独立董事专门会议，对募投项目延期、关联交易进行审议并发表审查意见。
三、定期报告编制过程中工作情况

在公司定期报告编制过程中，本人切实履行独立董事职责，向公司管理层了解经营情况，积极配合董事会审议公司定期报告，保证了公司及时、准确、完整地披露定期报告。

四、对公司进行现场调查及与会计师事务所沟通的情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的生产经营、内部控制和财务状况。并与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

本人与公司 2024 年度审计注册会计师进行了充分的沟通，认真履行相关职责。及时了解公司审计重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；听取注册会计师审计意见情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本人任职期间，报告期内的重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于 20……
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