公告日期：2025-04-22

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-029

债券代码：123093 债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八

次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，为此公司董事会决

定于 2025年5月15日（星期四）召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如

下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于
提请召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14：00；

（2）网络投票日期与时间：2025年5月15日（星期四）其中通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
— 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025年5月15日上午 9:15 至下午
15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 √

告的议案》

6.00……
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