公告日期：2025-04-24

太龙电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，在公司董事会的领导下，公司管理层紧密围绕年初制定的经营目标，贯彻执行董事会的战略部署。但是受当前全球经济环境严峻，经济关系导致的贸易战、地缘政治冲突等，产生的负面影响致使经济增长乏力，企稳回升的步伐受阻，对公司业务产生了不利的影响。公司 2024 年度实现营业总收入257,360.77 万元，较上年同期下降 2.68%；归属于上市公司股东的净利润为5,116.22 万元，较上年同期上升了 19.44%。

二、公司董事会日常工作情况

2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

1、本年度公司召开董事会会议情况如下：

届次 召开时间 审议通过议案

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的
议案》

第四届 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》

董事会 2024 年 3 月 22 日

第十四 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性
次会议 分析报告的议案》

《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议＞暨
关联交易的议案》

《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填
补措施及相关承诺的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定
对象发行股票相关事宜的议案》

《关于本次董事会后择期召开股东大会的议案》

《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司＜2023 年年度报告全文及摘要＞的议案》

《关于公司＜2023 年财务决算报告＞的议案》

《关于公司＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

《关于公司＜2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的
议案》

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