公告日期：2025-04-24

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2025-024
太龙电子股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月16 日召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召集、召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日公司第五届董事会
第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议决定召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重 复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、 出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 5 月 12 日）下午 15:00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电 子股份有限公司七楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司＜2024 年年度报告全文及摘要＞的议案》 √

4.00 《关于公司 ＜2024 年财务决算报告＞的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构申请综合 √

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