公告日期：2025-04-23

杭州园林设计院股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2024年度公司共实现营业收入209,114,189.10元，同比下降32.39%；营业利润-38,578,766.75元，同比下降547.54%；净利润-38,537,601.35元，同比下降538.46%；归属于公司股东的净利润-37,172,959.58元，同比下降497.90%。资产总额1,001,521,131.15
元，其中流动资产690,740,984.46元，非流动资产310,780,146.69元。负债总额501,276,709.31元，所有者权益总额500,244,421.84元。

二、2024年公司主营业务及成果分析

2024年公司相继中标了未来公园（一期）-建筑工程设计采购施工（EPC）总承包、良渚街道行宫塘村环境整治项目设计采购施工（EPC）工程总承包项目、第十五届中国（温州）国际园林博览会展园设计项目、广州荔枝湾片区历史文化基础设施建设项目勘察设计项目、深圳坪山区园林景观总设计师团队技术服务项目、临平数智城中心公园全过程工程咨询项目、湖州长田漾片区基础设施建设项目、北京科技大学雄安校区一期工程校园园林景观专项设计项目等。

公司坚持实业与投资双轮驱动的发展战略，持续优化产业布局，推动高质量发展。报告期内，公司重点推进以下战略举措：

（一）拓展业务渠道，强化平台竞争力：通过全资子公司浙江汇泽工程设计有限公司投资设立了控股子公司杭园生态环境科技（广东）有限公司、杭州杭园建设管理有限公司；

（二）优化资源配置，提升协同效应：为实现业务协同发展，打造内容创作到产品
销售产供销一体化综合服务平台，公司对参股公司颉丸动漫文化传播（上海）有限公司、上海信志源信息科技有限公司股权进行整合；

（三）培育新增长点，布局新兴产业：通过全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司投资的创业投资基金参投布局杭州兴容科技有限公司、志趋汽车科技（浙江）有限公司。

三、董事会的日常工作情况

一年来，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议题并发表明确意见，积极关注公司的生产、经营情况，为公司的健康发展提出了大量建设性意见。

（一）董事会运行情况

公司董事会现由 9 人组成，董事会共召开了 0 次临时会议和 3 次定期会议：

1、2024 年 4 月 26 日，第五届董事会第七次会议作出决议：

（1）审议通过《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案；

（2）审议通过《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案；

（3）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

（4）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案；

（5）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案；

（6）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案；

（7）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；

（8）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案》的议案；
（9）审议通过《公司 2024 年度申请银行综合授信额度》的议案；

（10）审议通过《计提 2023 年度资产减值准备》的议案；

（11）审议通过《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案；

（12）审议通过《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计》的议案；

（13）审议通过《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案；

（14）审议通过《修订<公司章程>》的议案；

（15）审议通过《修订<募集资金管理制度>》的议案；

（16）审议通过《修订<独立董事工作制度>》的议案；

（17）审议通过《修订<关联交易决策制度>》的议案；

（18）审议通过《修订<董事会审计委员会议事规则>》的议案；

（19）审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》的议案；

（20）审议通过……
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