公告日期：2025-04-23

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-014
福建星云电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议通知及会议材料于2025年4月11日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，
本次会议于 2025 年 4 月 21 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议
方式召开。本次会议由公司监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：赞成
3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关法规。同时，公司制定的《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2025 年 4 月 23
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：赞成 3
票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年度，公司实现营业收入 109,099.19 万元，归属于上市公司普通股股东
的净利润为-8,244.88 万元。公司 2024 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

经审核，监事会认为：公司财务制度规范、内控机制健全，公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

四、审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》，表决结果：赞成 3
票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司根据战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现有生产能力，结合 2025 年度市场营销计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定制定的《2025 年度财务预算报告》，符合公司经营发展规划。

《2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 23 日刊载于公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见 2025 年 ……
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