公告日期：2025-04-23

福建星云电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称公司或星云股份）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

2024 年，公司实现营业收入 109,099.19 万元，较上年同期上升 20.33%；归
属于上市公司普通股股东的净利润为-8,244.88 万元，较上年同期上升 57.25%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 210,184.24 万元，归属于上市公司股
东的所有者权益为 76,930.70 万元。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过了议案共 42 项，会议内
容涉及定期报告、募集资金使用情况、调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额、会计政策变更、修改公司章程及相关制度、计提信用减值和资产减值损失、年度日常关联交易预计等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

时间 会议名称 审议议案

2024 年 第四届董事会第 1. 《关于调减公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集
1 月 23 日 六次会议 资金总额的议案》；

2. 《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）的议案》；

3. 《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告（二次修订稿）的议案》；

4. 《关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

5. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

1. 《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的议案》；

2024 年 第四届董事会第 2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年
4 月 9 日 七次会议 向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

3. 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；

4. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

2. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

3. 《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》；

4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

5. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

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