公告日期：2025-09-19

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-037
深圳市超频三科技股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025
年 8 月 7 日、2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、2025 年
第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行了修订。

近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《登记通知书》。本次变更备案不涉及换发营业执照，《公司章程》全文详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（2025 年 8 月）。
备查文件：

1、深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 19 日

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