公告日期：2025-05-12

中泰证券股份有限公司

关于深圳市超频三科技股份有限公司

2022 年度以简易程序向特定对象发行股票之

持续督导保荐总结报告书

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市超频三科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1187 号），深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“发行人”）于 2022 年 6 月以简易
程序向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 26,702,269 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 7.49 元，募集资金总额为 199,999,994.81 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 195,070,749.53 元。上述募集资金到位情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《深圳市超频三科技股份有限公司验资报告》（中审亚太验字〔2022〕000039 号）。

本次发行的股票于 2022 年 6 月 30 日在深圳证券交易所上市。中泰证券股份
有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为超频三向特定对象发行股
票的保荐人，履行持续督导期截至 2024 年 12 月 31 日。截至本保荐总结报告书
出具之日，本次向特定对象发行股票的持续督导期已届满。保荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

二、保荐人基本情况

截至 2024 年末，保荐人基本情况如下表所示：

情况 内容

保荐人名称 中泰证券股份有限公司

注册地址 济南市市中区经七路 86 号

主要办公地址 济南市市中区经七路 86 号

法定代表人 王洪

保荐代表人 李刚、常乐

联系电话 0531-68889218

三、发行人基本情况

截至 2024 年末，发行人基本情况如下表所示：

情况 内容

发行人名称 深圳市超频三科技股份有限公司

A 股股票简称 超频三

A 股股票代码 300647.SZ

注 册 资 本 （ 截 至

2024 年 12 月 31 45,732.1024 万元人民币

日）

注册地址 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 475 号天安数码城创业
园 1 号厂房 A701

法定代表人 杜建军

董事会秘书 王军

联系电话 0755-89890019

本次证券发行类型 以简易程序向特定对象发行股票

本次证券上市时间 2022 年 6 月 30 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

年度报告披露时间 2024 年度报告于 2025 年 4 月 29 日披露

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件。提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的反馈
文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐向特定对象发行股票所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

1、督导发行人规范运作，关注发行人内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；

3、督导发行人合规使用与管理募集资金；

4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；

6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

7、按照有关要求对发行人相关人员进行培训；

8、定期或不定期对发行……
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